证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承          公告编号：2013-050

襄阳汽车轴承股份有限公司

五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第十六次会议于2013 年 8 月13 日以通讯方式召开，会议通知于2013 年 8月 6 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司就截止2013 年 6 月30 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《襄阳汽车轴承股份有限公司2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

    特此公告

                                        襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                               二〇一三年八月十三日